Compliance
Expertos en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, normas locales e internacionales.
- Regulación aplicable
- Diseño, implementación y auditoría de programas de compliance
- Dictado de programas de capacitación
- Redacción y revisión periódica de manuales de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo
- Auditorías en materia de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo
- Asesoramiento a oficiales de cumplimiento
- Representación en sumarios administrativos ante la Unidad de Información Financiera
- Presentaciones ante los organismos de control
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